Allanaron una oficina en el microcentro y una caja de seguridad en el Banco Santander
VER VIDEO
El director general de Aduanas, Guillermo Michel, afirmó este miércoles que «se están investigando tranferencias millonarias» en la city, en el marco de la causa por operaciones ilegales con divisas que involucra al detenido financista Ivo Rojnica, también conocido El Croata.
«Se están investigando transferencias millonarias», señaló Michel a la prensa desde la puerta de la sucursal del Banco Santander, donde la Justicia ordenó un allanamiento en la caja de seguridad de Federico Pulenta, detenido e investigado por la Justicia
«Ese dólar negro se nutría, por ejemplo, de agencias de turismo que sobrefacturaban paquetes turísticos para fugar al exterior y en otros casos maniobras de sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones donde simulaban operaciones, inflaban el valor de las importaciones y dejaban los dólares en negro, y utilizaban una compensación»Guillermo Michel En este sentido, el funcionario indicó que «se está buscando dinero en efectivo», al tiempo que aclaró que «todavía no está abierta la caja» en cuestión, si bien, a lo largo de la causa, ya se incautaron «documentos y más de dos millones de dólares en total».
«La red delictiva liquidaba las operaciones a través de un grupo de Whatsapp denominado SM140, que administraba alguien identificada como Cande Masche», remarcó el organismo.
Al respecto, Michel profundizó: «La oficina de ‘el Croata’, en San Martín 140, tenía un grupo de chat, que administraba una persona que trabajaba para él, Cande Masche, donde recibía todas las mañanas solicitudes de gente que quería fugar dólares al exterior en billetes y ellos, a través de tres sociedades que tenían en Hong Kong y otras cinco en Estados Unidos (EEUU), hacían las transferencias compensando operaciones».
Además, remarcó que «de los chats surge que todas las mañanas estas personas ofrecían cuántos dólares tenían disponibles en el exterior, absorbían la plaza en el mercado local y giraban desde las cuentas de Hong Kong o Suiza a cuentas de argentinos en Estados Unidos».
Lavado de activos
Rojnica, el empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, se encuentran detenidos en una causa a cargo del juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, que investiga presuntas maniobras de «lavado de activos», en las que estaría involucrado el cártel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.
Una de esas operaciones, la que se les imputa a los detenidos, es lavar el dinero que fue ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico conocida como «Bobinas Blancas», descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, a raíz de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína que el cártel mexicano tenía previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.
