En una operación histórica, fuerzas federales registraron 17 inmuebles y detuvieron a cuatro personas involucradas en una red criminal que utilizaba empresas ficticias para blanquear dinero proveniente de fondos públicos. La investigación, que duró más de siete meses, reveló un entramado de evasión tributaria que operaba a nivel nacional, con posibles vínculos con entidades financieras.
El operativo, llevado a cabo por personal del Escuadrón “Buenos Aires” con el apoyo de otras unidades de la fuerza, cumplió con las órdenes emitidas por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de La Plata. La causa, que se desarrolla en el marco de la Ley 27.430 de Régimen Penal Tributario, contó con la colaboración de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Desde octubre de 2024, las investigaciones se centraron en la formación de empresas fantasma en diversas localidades, cuyo propósito era introducir al mercado legal grandes sumas de dinero ilícito, presuntamente desvinculado del erario público. Los operativos fueron simultáneos y se desplegaron en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.
En total, se incautaron más de 199 millones de pesos, 357 mil dólares, 1.090.000 pesos uruguayos, 13.000 euros, 5.171 reales brasileños y 3.100 libras esterlinas, además de vehículos, armas de fuego y equipos tecnológicos. Las detenciones de los implicados —dos hombres y dos mujeres— marcan un avance significativo en la lucha contra el fraude fiscal en el país.
Esta operación resalta el firme compromiso de las autoridades en desmantelar redes ilegales que afectan la economía nacional, demostrando que el control sobre la evasión tributaria sigue siendo una prioridad para el gobierno.